O n\u00facleo da Lava Jato no Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal do Paran\u00e1 denunciou 11 pessoas – entre elas ex-funcion\u00e1rios da Petrobras e do Banco Paulista – pelos crimes de corrup\u00e7\u00e3o e ativa, peculato e lavagem de dinheiro que geraram preju\u00edzo de mais de R$ 95 milh\u00f5es para a estatal. A acusa\u00e7\u00e3o se d\u00e1 na esteira da Opera\u00e7\u00e3o Sovrapprezzo, 74\u00aa etapa da Lava Jato, que mirou um suposto esquema de manipula\u00e7\u00e3o artificial das taxas nas opera\u00e7\u00f5es de c\u00e2mbio celebradas entre a institui\u00e7\u00e3o financeira e a petrol\u00edfera.<\/p>\n
A Procuradoria quer que todo o valor envolvido no esquema, cerca de R$ 95,6 milh\u00f5es, sejam revertido \u00e0 Petrobras, com a devida atualiza\u00e7\u00e3o monet\u00e1ria. Al\u00e9m disso, pede que a Justi\u00e7a Federal condene os acusados ao perdimento de valores e ao pagamento de danos morais em montante n\u00e3o inferior aos preju\u00edzos gerados \u00e0 estatal.<\/p>\n
De acordo com a den\u00fancia, operadores da Petrobras direcionavam o fechamento de contratos de c\u00e2mbio para o Banco Paulista, que apresentava taxas n\u00e3o competitivas em rela\u00e7\u00e3o aos demais bancos. “Para fazer isso, os funcion\u00e1rios p\u00fablicos ou cotavam s\u00f3 com o Paulista, ou cotavam com o Paulista e com o Bradesco, sendo que participava da organiza\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m um operador da mesa do Bradesco, que oferecia taxas piores do que o paulista, para que este vencesse a concorr\u00eancia”, explicou o Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal em nota.<\/p>\n
Segundo os procuradores, o sobrepre\u00e7o gerado nos contratos era dividido entre a suposta organiza\u00e7\u00e3o criminosa, especialmente. Para propiciar o pagamento da propina, o Banco Paulista fazia contratos fict\u00edcios com a empresa QMK Marketing, que devolvia em esp\u00e9cie o equivalente a 81% das respectivas notas fiscais, diz a den\u00fancia.<\/p>\n
Os crimes foram descobertos a partir das investiga\u00e7\u00f5es sobre o pagamento de propinas pelo grupo Odebrecht e agentes p\u00fablicos e pol\u00edticos. Na lavagem de ativos recebidos pelos executivos do Meinl Bank e integrantes do setor de opera\u00e7\u00f5es estruturadas da empreiteira, os investigadores identificaram a atua\u00e7\u00e3o de ex-dirigentes do Banco Paulista: Paulo C\u00e9sar Haenel Pereira Barreto (funcion\u00e1rio da mesa de c\u00e2mbio), Tarc\u00edsio Rodrigues Joaquim (diretor de c\u00e2mbio do banco) e Gerson Brito (diretor-geral).<\/p>\n
Em junho 2019, os tr\u00eas foram denunciados pelos crimes de lavagem de dinheiro e gest\u00e3o fraudulenta de institui\u00e7\u00e3o financeira. Pereira Barreto acabou fechando dela\u00e7\u00e3o premiada com a Procuradoria e revelou o esquema denunciado na \u00faltima sexta.<\/p>\n
Os relatos do ex-dirigente do Banco Paulista tamb\u00e9m serviram como base para a deflagra\u00e7\u00e3o da Sovrapprezzo, em setembro de 2020. Na ocasi\u00e3o, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreens\u00e3o nas cidades do Rio de Janeiro (16), Teres\u00f3polis (3) e S\u00e3o Paulo (6). A sede da Petrobras na capital fluminense chegou a ser alvo das dilig\u00eancias.<\/p>\n
A den\u00fancia do MP tamb\u00e9m conta com informa\u00e7\u00f5es de uma apura\u00e7\u00e3o interna da estatal, que identificou ind\u00edcios de ilegalidades nos contratos de c\u00e2mbio realizados com o Banco Paulista, indica o MPF.<\/p>\n
Outro lado<\/strong><\/p>\n A reportagem busca contato com o Banco. O espa\u00e7o est\u00e1 aberto para manifesta\u00e7\u00f5es. Quando a Sovrapprezzo foi aberta, em setembro do ano passado, a institui\u00e7\u00e3o divulgou a seguinte nota:<\/p>\n “O Banco Paulista informa que o objeto da Opera\u00e7\u00e3o SOVRAPPREZZO seriam opera\u00e7\u00f5es de sua extinta \u00e1rea de c\u00e2mbio relativas ao per\u00edodo de 2008 a 2011, que j\u00e1 foram averiguadas anteriormente.<\/p>\n A atual gest\u00e3o do Banco Paulista desconhece as opera\u00e7\u00f5es investigadas e informa que a Institui\u00e7\u00e3o sempre se pautou pela legalidade e segue todas as normas e diretrizes do Banco Central do Brasil.”<\/p>\n