Dois brasileiros foram acusados de fraude nos EUA por um esquema de pir\u00e2mide financeira, envolvendo criptomoedas, que teria deixado US$ 100 milh\u00f5es em perdas. Emerson Sousa Pires e Flavio Mendes Gon\u00e7alves, com o americano Joshua David Nicholas, est\u00e3o sendo investigados por supostamente se apropriar de milh\u00f5es de d\u00f3lares de investidores.<\/p>\n
O caso foi denunciado ontem pelo Departamento de Justi\u00e7a dos EUA e reguladores do mercado de capitais, como a Securities and Exchange Commission (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC). A investiga\u00e7\u00e3o envolve ainda o FBI e a Ag\u00eancia de Investiga\u00e7\u00f5es de Seguran\u00e7a Interna dos EUA, a HSI.<\/p>\n<\/p>\n
Os brasileiros, ambos de 33 anos e apontados como fundadores da EmpiresX, teriam retornado ao Brasil no in\u00edcio do ano, ap\u00f3s a eclos\u00e3o do esquema. J\u00e1 o americano Joshua David Nicholas, de 28 anos, \u00e9 apresentado como diretor de negocia\u00e7\u00e3o da empresa. A reportagem n\u00e3o conseguiu contato com os acusados.<\/p>\n<\/p>\n
O ESQUEMA<\/b><\/p>\n<\/p>\n
Segundo a acusa\u00e7\u00e3o, o esquema teve in\u00edcio em meados de 2020 – baseado na promessa de lucros de 1% ao dia, a partir de um rob\u00f4 de investimentos em criptomoedas – e arrecadou cerca de US$ 40 milh\u00f5es de investidores, conforme a SEC. “Os r\u00e9us supostamente se apropriaram indevidamente de grandes somas de dinheiro dos investidores para alugar um Lamborghini, fazer compras na Tiffany & Co., fazer um pagamento em uma segunda casa e muito mais”, disse a SEC, ontem, em comunicado.<\/p>\n<\/p>\n
Tanto a SEC quanto a Justi\u00e7a dos EUA listam uma s\u00e9rie de acusa\u00e7\u00f5es aos brasileiros e ao americano, que incluem informa\u00e7\u00f5es falsas a investidores, envio de documentos aos \u00f3rg\u00e3os reguladores, licen\u00e7as para operar, al\u00e9m de ofertas de t\u00edtulos n\u00e3o registrados.<\/p>\n<\/p>\n
“Os r\u00e9us supostamente se envolveram em uma oferta n\u00e3o registrada com uma s\u00e9rie de declara\u00e7\u00f5es fraudulentas destinadas a atrair investidores com a perspectiva de lucros di\u00e1rios constantes”, diz a chefe interina da unidade de ativos e cibern\u00e9tica da SEC Enforcement Division, Carolyn Welshhans.<\/p>\n<\/p>\n
A partir de um j\u00fari no Distrito Sul da Fl\u00f3rida, Pires e Gon\u00e7alves tamb\u00e9m foram denunciados por conspira\u00e7\u00e3o para cometer lavagem internacional de dinheiro. <\/p>\n<\/p>\n
OUTRAS ACUSA\u00c7\u00d5ES<\/b><\/p>\n<\/p>\n
N\u00e3o \u00e9 a primeira a\u00e7\u00e3o da SEC contra um dos supostos fraudadores. Em maio deste ano, a ag\u00eancia reguladora do mercado de capitais dos EUA j\u00e1 havia acusado Pires por aplicar, ao lado de seu s\u00f3cio na Mining Capital Coin, Luiz Carlos Capuci J\u00fanior, um golpe global, tamb\u00e9m do universo de criptomoedas.<\/p>\n<\/p>\n
Se condenados por todas as acusa\u00e7\u00f5es, Pires e Gon\u00e7alves podem pegar at\u00e9 45 anos de pris\u00e3o, e Nicholas pode pegar at\u00e9 25 anos, segundo a Justi\u00e7a dos EUA. No mesmo comunicado que acusou os brasileiros, o \u00f3rg\u00e3o anunciou ainda o indiciamento no total de seis pessoas, em quatro casos por suposto envolvimento em fraudes relacionadas a criptomoedas.<\/p>\n<\/p>\n
As informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o do jornal O Estado de S. Paulo.<\/b><\/p>\n