GUARULHOS, SP (FOLHAPRESS) – Uma investiga\u00e7\u00e3o global capitaneada por mais de 140 ve\u00edculos jornal\u00edsticos de 117 pa\u00edses come\u00e7ou a revelar neste domingo (3) a exist\u00eancia de contas e empresas offshore em para\u00edsos fiscais relacionadas a 35 l\u00edderes e ex-l\u00edderes mundiais, al\u00e9m de figuras ligadas a eles e centenas de funcion\u00e1rios p\u00fablicos e investidores bilion\u00e1rios.<\/p>\n
Criado fora do pa\u00eds de origem do propriet\u00e1rio, esse tipo de atividade financeira n\u00e3o \u00e9 ilegal, mas pode ser usado para evitar o pagamento de impostos, esconder a real identidade do propriet\u00e1rio e facilitar lavagem de dinheiro para atividades il\u00edcitas.<\/p>\n
Apelidada de Pandora Papers, em refer\u00eancia ao mito grego da caixa que continha todos os males da humanidade, a investiga\u00e7\u00e3o foi liderada pelo Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, na sigla em ingl\u00eas). O grupo \u00e9 o mesmo que, em 2016, revelou caso de nome semelhante, o Panama Papers, no qual um escrit\u00f3rio de advocacia panamenho ajudou clientes a lavar dinheiro, escapar de san\u00e7\u00f5es e sonegar impostos.<\/p>\n
As revela\u00e7\u00f5es feitas neste domingo envolvem mais de 11,9 milh\u00f5es de registros de 14 entidades de servi\u00e7os financeiros que operam em pa\u00edses e territ\u00f3rios como Su\u00ed\u00e7a, Singapura, Chipre, Belize e Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas, no Caribe -\u00e9 comum que contas offshore sejam abertas em para\u00edsos fiscais, locais que cobram impostos mais baixos ou oferecem isen\u00e7\u00e3o fiscal.<\/p>\n
As primeiras informa\u00e7\u00f5es em \u00e2mbito internacional t\u00eam como protagonistas, entre outros, o presidente da R\u00fassia, Vladimir Putin; o rei Abdullah, da Jord\u00e2nia; o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e os latino-americanos Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, presidente do Chile, e Guillermo Lasso, chefe de Estado do Equador.<\/p>\n
Em rela\u00e7\u00e3o ao l\u00edder russo, reportagens publicadas pelo jornal americano The Washington Post, um dos ve\u00edculos que comp\u00f5em o grupo da investiga\u00e7\u00e3o, mostram que figuras pr\u00f3ximas a Putin viram seus ativos crescerem “de maneira exorbitante” em finan\u00e7as offshore ap\u00f3s se aliarem a ele.<\/p>\n
O principal nome \u00e9 o de Svetlana Krivonogikh, 46, que teria mantido um relacionamento secreto com o presidente russo no in\u00edcio da d\u00e9cada de 2000. A mulher, que n\u00e3o tem hist\u00f3rico de heran\u00e7a familiar, se tornou propriet\u00e1ria de um luxuoso apartamento em M\u00f4naco, na Fran\u00e7a, pouco ap\u00f3s dar \u00e0 luz uma menina em 2003. Na \u00e9poca, o im\u00f3vel era avaliado em US$ 4,1 milh\u00f5es (R$ 22 milh\u00f5es, na cota\u00e7\u00e3o atual).<\/p>\n
N\u00e3o h\u00e1 comprova\u00e7\u00e3o de que a jovem, hoje com 18 anos, seja filha de Putin, ainda que o assunto seja especulado h\u00e1 anos pela m\u00eddia local. Documentos revisados pelo jornal americano mostram que os registros dela n\u00e3o listam um nome paterno, mas colocam como nome do meio Vladimirovna (filha de Vladimir).<\/p>\n
Os documentos do Pandora Papers mostram ainda que Krivonogikh \u00e9 propriet\u00e1ria de uma empresa de fachada nas Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas, e que fez uso de uma empresa de servi\u00e7os financeiros de M\u00f4naco que trabalhou simultaneamente para amigos bilion\u00e1rios de Putin. Ela tamb\u00e9m possui participa\u00e7\u00e3o em um banco russo administrado por apoiadores do l\u00edder do Kremlin, em uma esta\u00e7\u00e3o de esqui, em uma conta banc\u00e1ria na Su\u00ed\u00e7a e im\u00f3veis em S\u00e3o Petersburgo.<\/p>\n
J\u00e1 em rela\u00e7\u00e3o ao rei da Jord\u00e2nia, Abdullah, documentos obtidos pelo cons\u00f3rcio de ve\u00edculos e analisados pelo Washington Post mostram que, usando uma extensa rede de contas offshore, o monarca empregou milh\u00f5es de d\u00f3lares em casas luxuosas nos Estados Unidos. Somente de 2014 a 2017, empresas associadas ao rei gastaram quase US$ 70 milh\u00f5es (R$ 375 milh\u00f5es) em tr\u00eas casas no sul da Calif\u00f3rnia.<\/p>\n
Na capital americana, Washington, Abdullah gastou quase US$ 10 milh\u00f5es (R$ 53 milh\u00f5es) em condom\u00ednios de luxo com vistas expansivas do rio Potomac, em Georgetown. Ele tamb\u00e9m adquiriu pelo menos tr\u00eas resid\u00eancias multimilion\u00e1rias em Londres, no Reino Unido. No total, o rei gastou mais de US$ 106 milh\u00f5es (R$ 568 milh\u00f5es) em propriedades que s\u00e3o ligadas a empresas de fachada.<\/p>\n
O montante surpreende, em especial, pela situa\u00e7\u00e3o socioecon\u00f4mica da Jord\u00e2nia, um dos pa\u00edses mais pobres do Oriente M\u00e9dio. Diferente de muitos vizinhos, a na\u00e7\u00e3o n\u00e3o tem reservas significativas de petr\u00f3leo e g\u00e1s, por exemplo, e sobrevive, em grande parte, com bilh\u00f5es de d\u00f3lares injetados por ajuda internacional.<\/p>\n
Segundo informa\u00e7\u00f5es do Washington Post, o pa\u00eds recebeu US$ 1,5 bilh\u00e3o (R$ 8 bilh\u00f5es) apenas dos Estados Unidos no ano passado, tornando-se o terceiro maior benefici\u00e1rio da ajuda externa americana, atr\u00e1s apenas de Israel e Afeganist\u00e3o.<\/p>\n
Os documentos mostram que Abdullah passou anos montando uma rede de pelo menos 36 empresas de fachada, trusts -entidade na qual a identidade do real propriet\u00e1rio das contas e empresas fica resguardada, j\u00e1 que em todos os pap\u00e9is de movimenta\u00e7\u00e3o financeira aparece o nome do “trust”- com a ajuda de contadores e advogados em locais como Su\u00ed\u00e7a, Panam\u00e1 e Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas.<\/p>\n
“Esses sistemas offshore n\u00e3o permitem apenas que fraudadores fiscais evitem pagar sua parte justa nos impostos. Eles minam o tecido de uma boa sociedade”, disse ao jornal americano Sherine Ebadi, ex-oficial do FBI, a pol\u00edcia federal americana, que atuou como agente principal em dezenas de casos de crimes financeiros.<\/p>\n
O presidente da Ucr\u00e2nia, Volodimir Zelenski, de acordo com informa\u00e7\u00f5es do brit\u00e2nico The Guardian, transferiu, durante a campanha presidencial de 2019, sua participa\u00e7\u00e3o de 25% em uma empresa offshore para um amigo pr\u00f3ximo que agora trabalha como seu principal conselheiro. Zelenski foi eleito como um outsider com a promessa de erradicar a corrup\u00e7\u00e3o do pa\u00eds.<\/p>\n
Guillermo Lasso, ex-banqueiro e atual presidente do Equador, por sua vez, chegou a ter rela\u00e7\u00f5es com 14 empresas offshore, mas passou a desfazer os v\u00ednculos quando uma lei foi aprovada no pa\u00eds para proibir candidatos a Presid\u00eancia de serem benefici\u00e1rios de empresas em para\u00edsos fiscais. As informa\u00e7\u00f5es foram publicadas pelo jornal El Universo.<\/p>\n
J\u00e1 o chileno Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era teria selado, em 2010, nas Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas, a venda de sua parte em uma mineradora para o empres\u00e1rio Carlos Alberto D\u00e9lano, investigado por sonega\u00e7\u00e3o fiscal, de acordo com informa\u00e7\u00f5es do Centro de Investiga\u00e7\u00e3o Jornal\u00edstica do Chile, tamb\u00e9m membro do cons\u00f3rcio investigativo.<\/p>\n
A venda foi dividida em tr\u00eas pagamentos milion\u00e1rios, sendo que o \u00faltimo dependia de uma decis\u00e3o diretamente atrelada ao governo de Pi\u00f1era, ent\u00e3o em seu primeiro mandato: o impedimento de que uma \u00e1rea de prote\u00e7\u00e3o ambiental fosse criada na \u00e1rea da mineradora. A reserva ambiental n\u00e3o foi criada, e, at\u00e9 hoje, o projeto de minera\u00e7\u00e3o \u00e9 criticado por ambientalistas.<\/p>\n
Outros nomes envolvidos em finan\u00e7as offshore s\u00e3o Luis Abinader, presidente da Rep\u00fablica Dominicana; o primeiro-ministro da Costa do Marfim, Patrick Achi; o premi\u00ea da Rep\u00fablica Tcheca, Andrej Babis; o presidente de Montenegro, Milo Djukanovic; o presidente do Qu\u00eania, Uruhu Kenyatta; o ex-chefe do Executivo de Hong Kong C.Y. Leung; o premi\u00ea dos Emirados \u00c1rabes Unidos, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, e a ex-ministra do Sri Lanka, Nirupama Rajapaksa.<\/p>\n
Al\u00e9m das revela\u00e7\u00f5es internacionais, o Pandora Papers trouxe tamb\u00e9m informa\u00e7\u00f5es que envolvem nomes importantes da pol\u00edtica brasileira e do governo de Jair Bolsonaro. Um deles \u00e9 o ministro da Economia, Paulo Guedes. De acordo com documentos analisados pela revista piau\u00ed que tamb\u00e9m participa da investiga\u00e7\u00e3o, o ministro abriu, em 2014, uma conta offshore nas Ilhas Virgens Brit\u00e2nicas em que depositou US$ 9,55 milh\u00f5es (R$ 23 milh\u00f5es na \u00e9poca).<\/p>\n
O C\u00f3digo de Conduta da Alta Administra\u00e7\u00e3o Federal pro\u00edbe funcion\u00e1rios da c\u00fapula do governo de manter aplica\u00e7\u00f5es financeiras que possam ser afetadas por pol\u00edticas governamentais. Ap\u00f3s Guedes assumir a pasta de Economia, em 2019, a Comiss\u00e3o de \u00c9tica P\u00fablica, por\u00e9m, julgou que o caso n\u00e3o configurava conflito de interesse. Al\u00e9m do brasileiro, os chefes dos minist\u00e9rios da Economia de Gana, Cazaquist\u00e3o e Paquist\u00e3o tamb\u00e9m possuem recursos em para\u00edsos fiscais, segundo informa\u00e7\u00f5es da revista.<\/p>\n
O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, tamb\u00e9m consta nos documentos do Pandora Papers como dono de uma offshore no Panam\u00e1, outro para\u00edso fiscal.<\/p>\n
Ainda em rela\u00e7\u00e3o ao Brasil, a investiga\u00e7\u00e3o revelou que propriet\u00e1rios de algumas das maiores empresas brasileiras t\u00eam contas offshore, de acordo com informa\u00e7\u00f5es do site Metr\u00f3poles.
Entre os nomes, est\u00e3o os donos do plano de sa\u00fade Prevent Senior -Andrea, Eduardo e Fernando Parrillo. A empresa \u00e9 investigada na CPI da Covid ap\u00f3s documentos mostrarem que pacientes do plano foram usados, sem consentimento, como cobaias para estudos com rem\u00e9dios contra o coronav\u00edrus, e tamb\u00e9m \u00e9 acusada de fraudar atestados de \u00f3bito.<\/p>\n
A Ag\u00eancia P\u00fablica mostrou que empres\u00e1rios que apoiam Bolsonaro e hoje s\u00e3o investigados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no inqu\u00e9rito das fake news tamb\u00e9m possuem contas em para\u00edsos fiscais. Os propriet\u00e1rios das contas offshore s\u00e3o Marcos Bellizia e Ot\u00e1vio Fakhoury, este \u00faltimo presidente do PTB paulista.<\/p>\n