RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Tr\u00eas bancos tentaram encerrar preventivamente no ano passado contas banc\u00e1rias em nome da empresa de Glaidson Ac\u00e1cio dos Santos, conhecido como o “fara\u00f3 dos bitcoins”, mas dois deles foram impedidos por decis\u00f5es judiciais.<\/p>\n
O per\u00edodo coincide com a intensifica\u00e7\u00e3o da movimenta\u00e7\u00e3o financeira bilion\u00e1ria considerada suspeita pela Pol\u00edcia Federal. Glaidson foi preso preventivamente sob suspeita de organizar um esquema de “pir\u00e2mide financeira”, prometendo retorno de 10% mensais a investidores a partir de investimentos em bitcoins.<\/p>\n
A movimenta\u00e7\u00e3o injustificada em suas contas, segundo a Folha apurou, motivou a tentativa de encerramento das contas da GAS Consultoria, de Glaidson, em ag\u00eancias do Banco do Brasil, Santander e Caixa Econ\u00f4mica Federal em Cabo Frio (RJ).<\/p>\n
Na decis\u00e3o que determinou a pris\u00e3o preventiva de Glaidson, o juiz Vitor Valpuesta, da 3\u00aa Vara Criminal, afirma que “dezenas de institui\u00e7\u00f5es financeiras oficiais teriam encerrado seu relacionamento com o investigado em raz\u00e3o de suposta falta de justificativa para sua capacidade finceira”.<\/p>\n
Em nota, a GAS Consultoria afirmou que o encerramento de contas foi arbitr\u00e1rio e foi causado em raz\u00e3o da concorr\u00eancia que ela representava aos bancos. A assessoria de empresa de Glaidson tamb\u00e9m afirmou que sua pris\u00e3o \u00e9 arbitr\u00e1ria e injusta.<\/p>\n
Em agosto do ano passado, o Banco do Brasil comunicou o encerramento da conta da GAS Consultoria, quando ela tinha mais de R$ 1 milh\u00e3o depositados. A defesa da empresa conseguiu uma liminar no plant\u00e3o judicial impedindo o bloqueio.<\/p>\n
A decis\u00e3o permaneceu v\u00e1lida at\u00e9 fevereiro deste ano, quando a ju\u00edza Sheila de Souza, da 2\u00aa Vara C\u00edvel de Cabo Frio, revogou a liminar.<\/p>\n
A mesma magistrada havia negado liminar \u00e0 GAS Consultoria quando a empresa ajuizou nova a\u00e7\u00e3o do mesmo tipo em outubro de 2020, desta vez contra o Santander.<\/p>\n
Chamou a aten\u00e7\u00e3o da ju\u00edza o fato da firma apresentar o mesmo argumento no caso do Santander da a\u00e7\u00e3o contra o Banco do Brasil, segundo o qual a conta corrente “concentra o pagamento de suas obriga\u00e7\u00f5es e toda sua rotina financeira”.<\/p>\n
Souza demonstrou em suas decis\u00f5es nos dois casos surpresa sobre a raz\u00e3o das institui\u00e7\u00f5es financeiras encerrarem contas com dep\u00f3sitos em volumes vultuosos.<\/p>\n
“Esta magistrada necessita saber o porqu\u00ea de institui\u00e7\u00f5es financeiras diversas estarem encerrando a conta da empresa ora autora. (…) Se est\u00e3o encerrando contas de alto valor num\u00e9rico por ‘desinteresse comercial’, algo h\u00e1 de ser esclarecido. (…) Pois se a todo tempo buscam clientes, como pode haver desinteresse em conta que movimenta ou mant\u00e9m investimento de mais de milh\u00e3o?”, escreveu a magistrada.<\/p>\n
Ao longo dos processos, nenhum dos dois bancos informou a raz\u00e3o da decis\u00e3o por encerrar as contas banc\u00e1rias. Eles alegaram apenas “desinteresse comercial” e afirmaram estar previsto em contrato a revoga\u00e7\u00e3o unilateral do v\u00ednculo financeiro.<\/p>\n
O alerta sobre movimenta\u00e7\u00f5es at\u00edpicas costuma vir do setor de compliance dos bancos. Eles analisam se h\u00e1 suspeita sobre a origem das movimenta\u00e7\u00f5es financeiras.<\/p>\n
A GAS Consultoria conseguiu novas liminares junto ao desembargador Sirley Biondi em junho deste ano. Nas decis\u00f5es, o magistrado afirmou que “‘desinteresse comercial’ n\u00e3o parece ser suficiente para fundamentar a rescis\u00e3o unilateral perpetrada”.<\/p>\n
Biondi revogou as pr\u00f3prias decis\u00f5es no \u00faltimo dia 27, dois dias ap\u00f3s a pris\u00e3o de Glaidson e demais envolvidos no suposto esquema. O magistrado foi informado pelo Santander sobre a pris\u00e3o do empres\u00e1rio, bem como as suspeitas que o envolviam.<\/p>\n
“\u00c0 luz das novas provas,a notifica\u00e7\u00e3o efetuada pelo banco agravado com a informa\u00e7\u00e3o de ‘desinteresse comercial’ se afigura, em an\u00e1lise sum\u00e1ria, suficiente para fundamentar a rescis\u00e3o unilateral, mormente considerando-se que a movimenta\u00e7\u00e3o da conta deve ter levantado suspeitas junto \u00e0 \u00e1rea administrativa da institui\u00e7\u00e3o, que tem o direito de n\u00e3o ter sua imagem associada a atividades suspeitas”, escreveu Biondi.
O \u00fanico encerramento de conta que n\u00e3o teve liminar contr\u00e1ria foi o realizado pela Caixa. O banco comunicou o encerramento em janeiro de 2020.<\/p>\n
Glaidson foi preso na Opera\u00e7\u00e3o Kryptos, que mirou outras oito pessoas supostamente envolvidas no esquema de “pir\u00e2mide financeira”. Eles s\u00e3o investigados pelos crimes de gest\u00e3o fraudulenta\/temer\u00e1ria institui\u00e7\u00e3o financeira clandestina, emiss\u00e3o ilegal de valores mobili\u00e1rios sem registro pr\u00e9vio, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de capitais.<\/p>\n
Nos \u00faltimos seis anos, segundo a Pol\u00edcia Federal, a movimenta\u00e7\u00e3o financeira de empresas suspeitas de integrar esse suposto esquema apresentou cifras bilion\u00e1rias -metade do dinheiro foi movimentado nos \u00faltimos 12 meses.<\/p>\n
O dono da GAS Consultoria trabalhou como gar\u00e7om de um restaurante em Cabo Frio (RJ) at\u00e9 2015, quando fundou a empresa. Neste per\u00edodo de seis anos, a movimenta\u00e7\u00e3o financeira de Glaidson e suas empresas somaram R$ 38 bilh\u00f5es, segundo relat\u00f3rio do Coaf.<\/p>\n
A PF apreendeu R$ 14 milh\u00f5es em dinheiro vivo e R$ 150 milh\u00f5es em bitcoins no dia da pris\u00e3o de Glaidson.<\/p>\n
A GAS estava na mira da PF desde abril, quando uma den\u00fancia an\u00f4nima levou os federais a B\u00fazios (RJ), onde foram encontrados R$ 7 milh\u00f5es armazenados em malas e que seriam levados para S\u00e3o Paulo de helic\u00f3ptero. Os valores eram transportados por uma casal que se identificou como funcion\u00e1rios da GAS.<\/p>\n
Encerramento de contas foi provocado pela concorr\u00eancia, diz empresa A GAS Consultoria afirmou, em nota, que enfreta “h\u00e1 algum tempo o encerramento arbitr\u00e1rio de suas contas promovidos pelos pr\u00f3prios bancos dos quais \u00e9 cliente”.<\/p>\n
“A justificativa \u00e9 de que h\u00e1 um desinteresse comercial provocado pela concorr\u00eancia que a GAS Consultoria imp\u00f5e aos produtos oferecidos pelas institui\u00e7\u00f5es financeiras”, afirmou a nota.<\/p>\n
“Mesmo com os contratempos, \u00e9 importante deixar claro que GAS Consultoria possui o Programa de Gerenciamento de Risco e que por este motivo, mesmo sendo a\u00e7\u00f5es arbitr\u00e1rias e injustas, jamais prejudicou nem prejudicar\u00e1 a fluidez dos trabalhos desenvolvidos pela empresa”, declarou a firma, em nota.<\/p>\n
Banco do Brasil e Santander n\u00e3o comentaram o caso.<\/p>\n