Investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal no \u00e2mbito da Opera\u00e7\u00e3o Concierge, deflagrada na quarta-feira, 28, aponta para um suposto laranja da fintech T10 Bank que recebeu auxilio emergencial em 2020, per\u00edodo mais cr\u00edtico da pandemia de covid-19. \u00c9 o que mostra relat\u00f3rio encaminhado \u00e0 Justi\u00e7a Federal de Campinas, interior paulista.<\/p>\n
A fintech T10 Bank, que teria sido utilizada para lavar dinheiro e ocultar patrim\u00f4nio do Primeiro Comando da Capital (PCC), foi constitu\u00edda em maio de 2020, por Antonio Tadeu Lerach. “Ou seja, apesar de figurar como s\u00f3cio de dezenas de empresas e ter constitu\u00eddo capital social inicial no montante de R$ 1 milh\u00e3o na abertura da T10 Bank, Antonio Tadeu Larach seria benefici\u00e1rio de programa social do governo federal, destinado a pessoas vulner\u00e1veis”, diz trecho da investiga\u00e7\u00e3o da Pol\u00edcia Federal. O Estad\u00e3o<\/b> busca contato com os citados na Opera\u00e7\u00e3o, que podem enviar manifesta\u00e7\u00e3o para heitor.mazzoco@estadao.com, marcelo.godoy@estadao.com e fausto.macedo@estadao.com.<\/p>\n<\/p>\n
Lerach foi exclu\u00eddo do quadro societ\u00e1rio em fevereiro de 2021 para dar lugar a Jos\u00e9 Rodrigues Costa, Patrick Filipi Cozzi, F\u00e1bio de Biasi e Denis Arruda Ribeiro. Este, apontado como l\u00edder do T10 Bank. “Por conseguinte, causa estranheza que em um lapso t\u00e3o curto de tempo a empresa tenha tido seu controle societ\u00e1rio alterado, sugerindo que Antonio Tadeu Lerach n\u00e3o teria um real envolvimento com a empresa”, afirmam os investigadores.<\/p>\n<\/p>\n
Diante dos dados levantados, os investigadores solicitaram Relat\u00f3rios de Intelig\u00eancia Financeira (RIFs) junto ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Comunica\u00e7\u00f5es at\u00edpicas foram apontadas. “Sem causar surpresa, todos os envolvidos possu\u00edam comunica\u00e7\u00f5es at\u00edpicas no COAF, um total de 138 comunica\u00e7\u00f5es, tendo a equipe de investiga\u00e7\u00e3o analisado pormenorizadamente e materializado os ind\u00edcios em duas informa\u00e7\u00f5es policiais que acompanharam a representa\u00e7\u00e3o pela quebra do sigilo fiscal e banc\u00e1rio”, diz trecho do relat\u00f3rio da PF.<\/p>\n<\/p>\n
A investiga\u00e7\u00e3o aponta Lerach como “testa de ferro” da organiza\u00e7\u00e3o criminosa e “laranja” em diversas empresas. Segundo informa\u00e7\u00f5es do relat\u00f3rio da PF, ele seria “interposta pessoa” de Denis Arruada em diversas empreendimentos de fachada. “O primeiro ponto \u00e9 o patrim\u00f4nio informado em suas Declara\u00e7\u00f5es de Imposto de Renda. A declara\u00e7\u00e3o do exerc\u00edcio 2019 informa rendimentos tribut\u00e1veis de R$ 6 mil e bens e direitos no montante de R$ 1. Nos exerc\u00edcios 2020 e 2021 (ele) foi omisso na entrega. J\u00e1 no exerc\u00edcio 2022 indica recebimentos de pessoa f\u00edsica no montante de R$ 22,6 mil e bens e direitos no montante de R$ 120 mil”, cita a apura\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<\/p>\n
alvos da Opera\u00e7\u00e3o Concierge, que \u00e9 investigada por auxiliar pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas com cria\u00e7\u00e3o de contas invis\u00edveis para evitar rastreamento das autoridades p\u00fablicas, o que permite lavagem de dinheiro e evita bloqueio de valores. O PCC \u00e9 apontado como cliente do grupo. A I9Pay tamb\u00e9m \u00e9 uma fintech investigada na opera\u00e7\u00e3o. De acordo com os dados da investiga\u00e7\u00e3o, as empresas eram hospedadas em institui\u00e7\u00f5es financeiras de grande porte autorizadas pelo Banco Central (Bancos Bonsucesso e Rendimento). A T10 Bank n\u00e3o respondeu questionamentos do Estad\u00e3o<\/b>. A I9Pay negou as acusa\u00e7\u00f5es. Os bancos dizem cooperar com as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n<\/p>\n
Com a palavra, a Inove Global Group<\/b><\/p>\n
Os advogados do Inove Global Group ainda n\u00e3o tiveram acesso integral ao conte\u00fado da investiga\u00e7\u00e3o. A empresa nega veementemente ter rela\u00e7\u00e3o com os fatos mencionados pelas autoridades policiais e veiculados pela imprensa. Tamb\u00e9m ressalta total disposi\u00e7\u00e3o em colaborar com as investiga\u00e7\u00f5es. Importante ressaltar que o Inove Global Group \u00e9 uma empresa de tecnologia ligada a meios de pagamento. E n\u00e3o uma Institui\u00e7\u00e3o financeira e nem banco digital.<\/p>\n<\/p>\n
Com a palavra, o BS2 (antigo Banco Bonsucesso)<\/b><\/p>\n
O Banco BS2 informa que est\u00e1 colaborando com fornecimento de informa\u00e7\u00f5es \u00e0 Pol\u00edcia Federal e Receita Federal relativas a movimenta\u00e7\u00f5es financeiras de um cliente. Estamos prestando todos os esclarecimentos demandados pelas autoridades competentes e reafirmamos nossa atua\u00e7\u00e3o em conformidade com a regulamenta\u00e7\u00e3o vigente.<\/p>\n<\/p>\n
Com a palavra, o Banco Rendimento<\/b><\/p>\n
O Banco Rendimento segue todas as regulamenta\u00e7\u00f5es do Banco Central e \u00f3rg\u00e3os competentes, tamb\u00e9m aplicadas desde o in\u00edcio da rela\u00e7\u00e3o com a T10 Bank, onde todas as avalia\u00e7\u00f5es recomendadas foram executadas. No momento da opera\u00e7\u00e3o realizada hoje, o Banco Rendimento j\u00e1 n\u00e3o prestava mais os servi\u00e7os mencionados para a T10 Bank. O Banco Rendimento est\u00e1 colaborando com as investiga\u00e7\u00f5es.<\/p>\n