FABIO SERAPI\u00c3O
BRAS\u00cdLIA, DF (FOLHAPRESS) – A Pol\u00edcia Federal chegou a uma rede de empresas suspeitas de lavar R$ 5,4 bilh\u00f5es do tr\u00e1fico de drogas ap\u00f3s Ronald Roland comprar uma mans\u00e3o de R$ 2,5 milh\u00f5es em Uberl\u00e2ndia (MG).<\/p>\n
Roland, que foi preso na \u00faltima ter\u00e7a (2) pela Opera\u00e7\u00e3o Terra F\u00e9rtil, h\u00e1 tempos estava na mira dos investigadores. Ele \u00e9 um antigo conhecido do setor de repress\u00e3o a entorpecentes da Pol\u00edcia Federal, mas nunca tinha visto sua rede de lavagem de valores atingida por uma investiga\u00e7\u00e3o.<\/p>\n
A compra do im\u00f3vel na cidade mineira, feita por uma empresa registrada em nome de pessoas apontadas pela PF como laranjas, chamou a aten\u00e7\u00e3o porque Roland tem in\u00fameros registros policiais por tr\u00e1fico. A reportagem n\u00e3o conseguiu contato com a defesa dele.<\/p>\n
Nas palavras da PF, Roland \u00e9 “internacionalmente conhecido como grande traficante de drogas que se utiliza de aeronaves, sendo suspeito do envio de enormes quantidades de coca\u00edna para as Am\u00e9ricas do Sul e Central, inclusive coca\u00edna oriunda das For\u00e7as Armadas Revolucion\u00e1rias da Col\u00f4mbia (Farc) para violentos cart\u00e9is mexicanos”.<\/p>\n
A rela\u00e7\u00e3o com os cart\u00e9is foi descoberta em outra investiga\u00e7\u00e3o da PF, de 2015. Os cart\u00e9is apontados \u00e0 \u00e9poca eram o de Sinaloa e Los Zetas.
Ap\u00f3s receber informa\u00e7\u00f5es sobre a mudan\u00e7a dele para o condom\u00ednio em Uberl\u00e2ndia, a PF passou a levantar informa\u00e7\u00f5es sobre o im\u00f3vel e descobriu que ele foi adquirido em nome da empresa Kaupan Exporta\u00e7\u00e3o e Importa\u00e7\u00e3o de Aliment\u00edcios.<\/p>\n
Os investigadores ent\u00e3o pediram informa\u00e7\u00f5es ao Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) sobre poss\u00edveis transa\u00e7\u00f5es suspeitas da empresa.<\/p>\n
A resposta do \u00f3rg\u00e3o embasou o mapeamento de dezenas de empresas com transa\u00e7\u00f5es entre si, sem lastro em atua\u00e7\u00e3o l\u00edcita.
Somente a Kaupan, mostram os dados coletados pela PF, recebeu R$ 1,6 milh\u00e3o em dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie em suas contas entre maio de 2019 e janeiro de 2022.<\/p>\n
Os investigadores descobriram tamb\u00e9m que o mesmo contador respons\u00e1vel pela Kaupan possu\u00eda uma s\u00e9rie de pessoas ligadas a ele que eram respons\u00e1veis no papel por dezenas de empresas que se relacionavam entre si.
No total, apenas focando nas principais empresas, foram mapeados 48 CNPJs em nome de laranjas cuja movimenta\u00e7\u00e3o suspeita foi de R$ 5,4 bilh\u00f5es nos \u00faltimos cinco anos.<\/p>\n
A PF afirma, no entanto, que o valor movimentado deve ser ainda maior, uma vez que foram computadas pelo Coaf apenas transa\u00e7\u00f5es classificadas como suspeitas.<\/p>\n
Uma das empresas, a LS Com\u00e9rcio, diz a PF, est\u00e1 em nome de Leonardo Santos, preso pela Interpol em Abu Dhabi (Emirados \u00c1rabes Unidos). Santos \u00e9 apontado como l\u00edder da fac\u00e7\u00e3o PCC (Primeiro Comando da Capital) em Portugal e principal articulador de log\u00edstica no transporte dos entorpecentes para a Europa.<\/p>\n
A liga\u00e7\u00e3o de Roland com o PCC tamb\u00e9m foi apontada ap\u00f3s a an\u00e1lise das movimenta\u00e7\u00f5es financeiras das empresas. Os documentos indicam transa\u00e7\u00f5es com ladr\u00f5es de banco e outros criminosos ligados \u00e0 fac\u00e7\u00e3o, segundo a PF.<\/p>\n
A PF cita alguns exemplos dessas transa\u00e7\u00f5es suspeitas mapeadas pelo Coaf. Em uma delas, o banco notificou o Coaf porque tr\u00eas homens foram at\u00e9 uma ag\u00eancia em S\u00e3o Paulo para depositar dinheiro em esp\u00e9cie na conta de uma das empresas. Os valores estavam em um saco de lixo e foram realizados 20 dep\u00f3sitos de R$ 3.000 cada.<\/p>\n
Al\u00e9m do fracionamento nos dep\u00f3sitos em esp\u00e9cie, a comunica\u00e7\u00e3o ao Coaf ocorreu porque, quando o banco foi questionar os depositantes sobre a origem do dinheiro, eles sa\u00edram correndo da ag\u00eancia. O grupo tentou o dep\u00f3sito em outra ag\u00eancia.<\/p>\n
“[Quando eles] chegaram com o mesmo saco de lixo cheio de dinheiro, os colaboradores [do banco] acharam estranho e foram at\u00e9 a sala do caixa eletr\u00f4nico”, diz a PF. “Percebendo que estavam sendo observados, os mesmos 03 homens juntaram o saco de dinheiro e mais alguns envelopes e sa\u00edram andando pela rua.”<\/p>\n
Al\u00e9m das movimenta\u00e7\u00f5es, a PF aponta para o poder financeiro do grupo ao listar os bens registrados em nome das empresas e pessoas investigadas. S\u00e3o mais de 90 autom\u00f3veis, 11 aeronaves e dezenas de im\u00f3veis.<\/p>\n
“At\u00e9 mesmo para o mais experiente operador do direito da \u00e1rea criminal s\u00e3o assustadores os valores suspeitos envolvidos, a quantidade de criminosos interconectados, dezenas deles com registro policiais\/judiciais por tr\u00e1fico de entorpecentes, associa\u00e7\u00e3o para o tr\u00e1fico, latroc\u00ednio, roubo, sequestro entre outros, alguns inclusive com envolvimento com a fac\u00e7\u00e3o criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC”, afirma a PF.<\/p>\n